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Relatório Anual Integrado 2022

Greenvolt – Energias Renováveis S.A.
Sociedade anónima
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula 506 042 715.
Morada registada: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 Porto | Portugal
Capital social: €367,094,274.62
Estrutura de Governo
- Órgãos da Assembleia Geral de Acionistas
- Conselho de Administração
- Comissões do Conselho de Administração
- Órgãos de Auditoria
- Funções de Suporte
Comissão de Vencimentos | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Fernanda Luísa Zambujo Carapuço Vieira de Moura | Presidente | Descarregar |
Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite | Membros | Descarregar |
Mesa da Assembleia Geral | Cargo | Documentos |
---|---|---|
António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier | Presidente | Descarregar |
Inês Pinto Leite | Secretário |
Conselho de Administração | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso (independente) | Presidente | Download |
Paulo Jorge dos Santos Fernandes (não-independente) | Administrador não Executivo | Download |
João Manuel Matos Borges de Oliveira (independente) | Administrador não Executivo | Download |
Domingos José Vieira de Matos (não-independente) | Administrador não Executivo | Download |
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira (não-independente) | Administrador não Executivo | Download |
Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça (não-independente) | Administrador não Executivo | Download |
Maria Joana Dantas Vaz Pais (independente) | Administrador não Executivo | Download |
António Jorge Viegas de Vasconcelos (independente) | Administrador não Executivo | Download |
Sofia Maria Lopes Portela (independente) | Administrador não Executivo | Download |
Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro (independente) | Administrador não Executivo | Download |
João Manuel Manso Neto | Chief Executive Officer (CEO) | Download |
Comissão de Acompanhamento Estratégico e Operacional | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Paulo Jorge dos Santos Fernandes | Membro | Descarregar |
João Manuel Matos Borges de Oliveira | Membro | Descarregar |
Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira | Membro | Descarregar |
Domingos José Vieira de Matos | Membro | Descarregar |
Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça | Membro | Descarregar |
João Manuel Manso Neto | Membro | Descarregar |
Comissão de Ética e Sustentabilidade | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso | Presidente | Descarregar |
Maria Joana Dantas Vaz Pais | Membro | Descarregar |
João Manuel Manso Neto | Membro | Descarregar |
Sofia Maria Lopes Portela | Membro | Descarregar |
Comissão de Auditoria, Risco e Partes Relacionadas | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso | Presidente | Descarregar |
António Jorge Viegas de Vasconcelos | Membro | Descarregar |
Maria Joana Dantas Vaz Pais | Membro | Descarregar |
Comissão de Retribuições e Nomeações | Cargo | Documentos |
---|---|---|
João Manuel Matos Borges de Oliveira | Membro | Descarregar |
Paulo Jorge dos Santos Fernandes | Membro | Descarregar |
Sofia Maria Lopes Portela | Membro | Descarregar |
Conselho Fiscal | Cargo | Documentos |
---|---|---|
Pedro João de Matos Silva | Presidente | Descarregar |
Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite | Membro | Descarregar |
Cristina Isabel Linhares Fernandes | Membro | Descarregar |
André Seabra Ferreira Pinto | Membro Alternativo |
Auditor Externo Estatutário | ||
---|---|---|
Deloitte & Associados, SROC S.A. |
Secretária Suplente (em funções) | ||
---|---|---|
Raquel Pamplona |
Relações com Investidores | ||
---|---|---|
Ana Fernandes |
Representante Relações com o Mercado | ||
---|---|---|
Miguel Valente |
Relatórios de Governo
Estatutos de Sociedade
Políticas
Política de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
Regulamentos
Assembleias gerais
Selecione o ano de exercício para mais informação
Procedimentos para participação na Assembleia Geral
20 Abril
(até às 23:59 TMG)
21 Abril
(às 00:00 TMG)
21 Abril
(até 23:59 TMG)
Prazo limite para envio pelos Acionistas da sua declaração de intenção de participação na Assembleia Geral, dirigida ao intermediário financeiro.
Data de Registo
Apenas têm direito a participar e votar na Assembleia Geral os Acionistas que, nesta data e a esta hora, sejam titulares de ações que lhes confiram o direito a pelo menos um voto.
Prazo limite para o Presidente de Mesa da Assembleia Geral rececionar a confirmação por parte dos Acionistas quanto à pretendida forma de exercício do seu direito de voto na Assembleia Geral:
- Por via telemática durante o decurso da Assembleia Geral;
- Presencialmente durante o decurso da Assembleia Geral;
- Voto por Correspondência Postal;
- Voto por Correspondência Eletrónica (Voto Eletrónico).
A informação deverá ser transmitida por correio eletrónico.
21 Abril
(até 23:59 TMG)
21 Abril
(até 23:59 TMG)
Prazo limite para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral rececionar informação por parte do intermediário financeiro sobre a intenção manifestada por cada Acionista de participar na Assembleia Geral bem como o número de ações registadas em seu nome na data de registo.
A informação deverá ser transmitida por correio eletrónico.
Prazo limite para a receção da informação prevista no n.º 6 do art. 23.º-C do CVM a enviar pelos Acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome próprio, mas por conta de clientes e que pretendam votar em sentido diverso com as suas ações.
A informação deverá ser transmitida por correio eletrónico.
Procedimentos para o Exercício do Direito de Representação e do Direito de Voto por Correspondência Eletrónica (Voto Eletrónico) ou por Correspondência Postal
21 Abril
(até às 23:59 TMG)
24 Abril
(a partir das 15:00 TMG)
26 Abril
(até às 23:59 TMG)
Prazo limite para o Presidente de Mesa da Assembleia Geral rececionar a intenção dos Acionistas de exercerem o voto eletrónico.
Tal intenção deverá ser manifestada por correio eletrónico.
Início do prazo para o exercício do voto eletrónico que deverá ser realizado no link enviado para o endereço de correio eletrónico indicado pelo Acionista no formulário de participação.
O Acionista deverá usar o username e password fornecidos juntamente com o link de acesso para exercer o seu direito de voto eletrónico.
Prazo limite para o exercício do voto eletrónico e do voto por correspondência postal.
Prazo limite para a confirmação das instruções de voto dos clientes dos acionistas profissionais.
26 Abril
(até às 23:59 TMG)
Prazo limite para a receção das cartas de representação dos Acionistas que se queiram fazer representar na participação na Assembleia Geral.
As cartas de representação poderão ser enviadas por correio eletrónico.
Informação preparatória | |
---|---|
Informações Preparatórias da Assembleia Geral | Descarregar |
Forma de participação na Assembleia Geral | |
---|---|
Carta de Participação em Assembleia Geral | Descarregar |
Propostas | |
---|---|
Ponto 1 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas, relativos ao exercício de 2022 | Descarregar |
- Anexo ao Ponto 1 - Relatório e Contas 2022 | Descarregar |
- Anexo ao Ponto 1 – Comunicado Retificativo | Descarregar |
Ponto 2 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2022 | Descarregar |
Ponto 3 - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade | Descarregar |
Ponto 4 - Deliberar a reeleição do Revisor Oficial de Contas para o exercício de 2023 | Descarregar |
Ponto 5 - Deliberar sobre a ratificação de cooptação efetuada pelo Conselho de Administração até à data da realização desta Assembleia Geral | Descarregar |
Ponto 6 - Deliberar a eleição de novo membro do Conselho de Administração na sequência de renúncia de administrador | Descarregar |
Ponto 7 - Deliberar o alargamento do número de membros do Conselho de Administração | Descarregar |
Ponto 8 - Deliberar a eleição de novo membro do Conselho de Administração | Descarregar |
Ponto 9 - Deliberar a reconfiguração de emissão obrigacionista em obrigações convertíveis | Descarregar |
Ponto 10 - Deliberar a supressão do direito de preferência dos acionistas por referência à emissão de obrigações convertíveis a que se refere o ponto 9 desta ordem de trabalhos | Descarregar |
Ponto 11 - Deliberar sobre os aumentos de capital eventualmente necessários às operações de conversão relativas à emissão de obrigações convertíveis, a que se refere o ponto 9 desta ordem de trabalhos | Descarregar |
Ponto 12 - Deliberar renovar os poderes conferidos ao Conselho de Administração para aumentar o capital social da Sociedade por efeito do n.º 2 do art.º 4.º dos Estatutos da Sociedade | Descarregar |
Ponto 13 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias, até ao limite legal de 10% | Descarregar |
Ponto 14 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias, até ao limite legal de 10% | Descarregar |
Formulários | |
---|---|
Modelo de Declaração a dirigir ao Intermediário Financeiro | Descarregar |
Modelo de Carta de Representação (pessoas singulares e pessoas coletivas) | Descarregar |
Boletins de Voto | |
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Boletim de Voto por Correspondência Postal | Descarregar |
Boletim de voto por correspondência postal (acionista profissional) | Descarregar |
AGENDA/PROPOSTAS
Deliberações Adotadas
A Assembleia Geral de Acionistas da Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. reuniu, presencialmente, às 15:00 horas do dia 28 de abril de 2023, sendo Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Acionistas, o Dr. António Lobo Xavier, e Secretária, a Dr.ª Inês Pinto Leite. Estiveram presentes ou representados acionistas detentores de 95.883.392 ações correspondentes a 68,897% dos direitos de voto, que aprovaram as seguintes propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos:
Agenda / Propostas | A Favor | Contra | Abstenções | Nº de votos emitidos | % de Capital Social | Nº de Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas, relativos ao exercício de 2022 | 100% | 0% | 49.310 | 95.834.082 | 68,861% | 95.834.082 |
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2022 | 100% | 0% | 2.165 | 95.881.227 | 68,895% | 95.881.227 |
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade | 99,84% | 0,16% | 49.321 | 95.834.071 | 68,861% | 95.834.071 |
4. Deliberar a reeleição do Revisor Oficial de Contas para o exercício de 2023 | 99,80% | 0,20% | 2.165 | 95.881.227 | 68,895% | 95.881.227 |
5. Deliberar sobre a ratificação de cooptação efetuada pelo Conselho de Administração até à data da realização desta Assembleia Geral | 98,77% | 1,23% | 2.165 | 95.881.227 | 68,895% | 95.881.227 |
6. Deliberar a eleição de novo membro do Conselho de Administração na sequência de renúncia de administrador | 99,50% | 0,50% | 2.165 | 95.881.227 | 68,895% | 95.881.227 |
7. Deliberar o alargamento do número de membros do Conselho de Administração | 99,70% | 0,30% | 2.915 | 95.880.477 | 68,895% | 95.880.477 |
8. Deliberar a eleição de novo membro do Conselho de Administração | 99,49% | 0,51% | 2.165 | 95.881.227 | 68,895% | 95.881.227 |
9. Deliberar a reconfiguração de emissão obrigacionista em obrigações convertíveis | 99,51% | 0,49% | 1.967 | 95.881.425 | 68,895% | 95.881.425 |
10. Deliberar a supressão do direito de preferência dos acionistas por referência à emissão de obrigações convertíveis a que se refere o ponto 9 desta ordem de trabalhos | 99,49% | 0,51% | 2.165 | 95.881.227 | 68,895% | 95.881.227 |
11. Deliberar sobre os aumentos de capital eventualmente necessários às operações de conversão relativas à emissão de obrigações convertíveis, a que se refere o ponto 9 desta ordem de trabalhos | 99,50% | 0,50% | 2.165 | 95.881.227 | 68,895% | 95.881.227 |
12. Deliberar renovar os poderes conferidos ao Conselho de Administração para aumentar o capital social da Sociedade por efeito do n.º 2 do art.º 4.º dos Estatutos da Sociedade | 99,75% | 0,25% | 2.165 | 95.881.227 | 68,895% | 95.881.227 |
13. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias, até ao limite legal de 10% | 99,83% | 0,17% | 4.934 | 95.878.458 | 68,893% | 95.878.458 |
14. Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias, até ao limite legal de 10% | 100% | 0% | 1.967 | 95.881.425 | 68,895% | 95.881.425 |
Para além das propostas relativas à Ordem de Trabalhos, foram submetidas à Assembleia Geral, o Relatório de Gestão (incluindo o Relatório de Governo da Sociedade e as contas individuais e consolidadas do exercício) o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e a Certificação Legal de Contas emitida pelo Revisor Oficial de Contas, bem ainda como toda a informação requerida pelo art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais e pelo art.º 21.º-J do Código dos Valores Mobiliários.
Procedimentos para participação na Assembleia Geral
21 Abril
(até às 23:59 TMG)
22 Abril
(00:00 TMG)
22 Abril
(até 23:59 TMG)
Prazo limite para receção das declarações dos acionistas sobre a sua intenção de participação na Assembleia Geral, dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro.
A declaração ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral deverá ser transmitida por correio eletrónico.
Data de Registo
Apenas têm direito a participar e votar na Assembleia Geral os acionistas que, nesta data e a esta hora, sejam titulares de ações que lhes confiram o direito a pelo menos um voto.
Prazo limite para a receção da informação prevista no n.º 6 do art. 23.º-C do CVM a enviar pelos acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome próprio mas por conta de clientes e que pretendam votar em sentido diverso com as suas ações.
A informação deverá ser transmitida por correio eletrónico
Procedimentos para o Exercício do Direito de Representação e do Direito de Voto por Via Eletrónica ou por Correspondência Postal
26 Abril
(até às 23:59 TMG)
26 Abril
(00:00 TMG)
Prazo limite para receção dos votos por correspondência eletrónica (voto por via eletrónica) ou por correspondência postal. Os votos por correspondência postal deverão ser enviados para a sede da Sociedade por meio de carta registada com aviso de receção dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
Os votos por correspondência eletrónica deverão ser enviados por correio eletrónico.
Prazo limite para receção das cartas de representação.
As cartas de representação devem ser enviadas por correio eletrónico.
Informação preparatória | |
---|---|
Informações Preparatórias da Assembleia Geral | Descarregar |
Forma de participação na Assembleia Geral | |
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Carta de Participação em Assembleia Geral | Descarregar |
Propostas | |
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Ponto 1 - Deliberar eleger a Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade | Descarregar |
Ponto 2 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas, relativos ao exercício de 2021 | Descarregar |
Ponto 3 - Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2021 | Descarregar |
Ponto 4 - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade | Descarregar |
Ponto 5 - Deliberar a reeleição do Revisor Oficial de Contas para o exercício de 2022 | Descarregar |
Ponto 6 - Deliberar alterar o n.º 2 do art.º 4.º dos Estatutos da Sociedade, conferindo poderes ao Conselho de Administração para aumentar o capital social da Sociedade | Descarregar |
Ponto 7 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias, até ao limite legal de 10% | Descarregar |
Ponto 8 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias, até ao limite legal de 10% | Descarregar |
Ponto 9 - Deliberar aprovar a Política de Remuneração dos Órgãos Sociais da Sociedade | Descarregar |
Formulários | |
---|---|
Modelo de Declaração a dirigir ao Intermediário Financeiro | Descarregar |
Modelo de Carta de Representação (pessoas singulares e pessoas coletivas) | Descarregar |
Boletins de Voto | |
---|---|
Boletim de Voto por Correspondência Postal | Descarregar |
Boletim de voto por correspondência postal (acionista profissional) | Descarregar |
Boletim de voto por via eletrónica | Descarregar |
Boletim de voto por via eletrónica (acionista profissional) | Descarregar |
AGENDA/PROPOSTAS
Deliberações Adotadas
A Assembleia Geral de Acionistas da Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. reuniu, presencialmente, às 15:00 horas do dia 29 de abril de 2022, sendo Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Acionistas, o Dr. António Lobo Xavier, e Secretária, a Dr.ª Inês Pinto Leite, eleita por deliberação tomada no ponto primeiro da ordem de trabalhos. Estiveram presentes ou representados acionistas detentores de 94.600.464 ações correspondentes a 77,94% dos direitos de voto, que aprovaram as seguintes propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos:
Agenda / Propostas | A Favor | Contra | Abstenções | Nº de votos emitidos | % de Capital Social | Nº de Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Deliberar eleger a Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade | 100% | 0.00% | 0 | 94,600,464 | 77.94% | 94,600,464 |
Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas, relativos ao exercício de 2021 | 100% | 0.00% | 28,905 | 94,571,559 | 77.92% | 94,600,464 |
Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2021 | 100% | 0.00% | 0 | 94,600,464 | 77.94% | 94,600,464 |
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade | 99.89% | 0.11% | 28,905 | 94,571,559 | 77.92% | 94,600,464 |
Deliberar a reeleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o exercício de 2022, em observância do número 4 do artigo 9.º dos Estatutos da Sociedade e do número 3 do artigo 54.º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro | 99.83% | 0.17% | 0 | 94,600,464 | 77.94% | 94,600,464 |
Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias, até ao limite legal de 10% | 100% | 0.00% | 0 | 94,600,464 | 77.94% | 94,600,464 |
Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias, até ao limite legal de 10% | 100% | 0.00% | 0 | 94,600,464 | 77.94% | 94,600,464 |
Deliberar aprovar a Política de Remuneração dos Órgãos Sociais da Sociedade | 99.97% | 0.13% | 0 | 94,600,464 | 77.94% | 94,600,464 |